ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಡೀಲರ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪತಿ ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ಅವರ ನಿಕಟವರ್ತಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಕಪ್ಪು ಹಣ (ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತುಗಳು) ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2015 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೂನ್ 1, 2020 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಸಹ-ಪಿತೂರಿಗಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಗರೋತ್ತರ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಅಳಿಯ ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ 2018 ರಿಂದ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಯುಪಿಎ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರಿ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದು ಈ ಹಣವನ್ನು ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.